地下銀行 中国に２４億円不正送金 警視庁などが摘発

　日中間の企業取引を隠れみのに中国に不正な送金を続けていたとみられる「地下銀行」のグループが、警視庁と宮城、神奈川、宮崎県警の合同捜査本部に銀行法違反容疑などで摘発されていたことが分かった。地下銀行と資金のやり取りをしていた日本企業は９４社に上るという。合同捜査本部は地下銀行関係者ら１５人を既に逮捕。２８日、取引額が多い東京や大阪、福岡など７都府県の鉄くず輸出業者７社を銀行法違反容疑で捜索、日本側企業が果たした役割の解明を進めている。
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【曽田拓】

　調べでは、この地下銀行グループは日本の金融機関に４５口座を所有。不法滞在の中国人らから依頼を受け、５年間で２４億円を不正送金していたという。

　グループは日中間での鉄くずなどの商取引を悪用。日本から鉄くずを購入した中国側企業が代金の一部だけを日本企業に送金、地下銀行関係者が日本企業に不足分を渡していた。

　一方、グループの現地組織は、中国側企業から代金の残金を受け取り、送金先に届ける資金をプールしていたとみられる...

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（引用 yahooニュース）

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